Kara para ve vergi yolsuzluğundan yargılanacak

PARİS İstinaf Mahkemesi, HSBC Bank’ın İsviçre’deki birimi hakkında “kara para aklama ve vergi yolsuzluğuna aracılık yapma” suçundan Fransa’da açılan davanın reddedilmesi yolunda yapılan başvuruyu kabul etmedi. Mahkemenin bu kararı ile bankanın Fransa’da yargılanması kesinlik kazandı.

HSBC tarafından yapılan yazılı açıklamada, ”İstinaf Mahkemesi’nin başvurumuzu reddetmesi ile ilgili kararından hayal kırklığına uğradık. Ancak kendimizi mahkemede kararlılıkla savunacağız” ifadesi kullanıldı.

2006-2007 yıllarında Fransa üzerinden İsviçre’deki şubelerini yasa dışı faaliyetler için kullanmakla itham edilen HSBC için kefalet miktarı, 2015’in nisan ayında 1 milyar euro olarak belirlenmiş, mahkemeye yapılan itiraz üzerine bu miktar 100 milyon euroya indirilmişti.

Banka, varlıklı müşterilerinin İsviçre’deki hesapları üzerinden vergi kaçırmalarına yardımcı olmakla’ suçlanıyor.

Cenevre’de çalışan eski bir HSBC yöneticisi Herve Falciani’nin hesap ve sahiplerinin isimlerini kopyalaması ve Fransız makamlarına aktarması üzerine Paris Savcılığı 2014’de konuyla ilgili ön soruşturma başlatmıştı.

Verilen bilgiler ışığında banka aracılığıyla vergi kaçakçılığı yaptığı düşünülen 127 bin kişiden 3 bininin Fransız vatandaşı olduğu tahmin ediliyor.

Savcılığın ön soruşturma kapsamında daha önce yaklaşık 80 kişinin tanıklığına başvurduğu açıklanmıştı.

Belçika’da da federal savcılık, HSBC’nin İsviçre’deki bireysel bankacılık birimini vergi yolsuzluğuna aracılık etmekle suçlamıştı.

Brüksel Savcılığı’ndan yapılan açıklamada, HSBC Private Bank SA’nın, Anvers’te elmas ticaretiyle uğraşanlar başta olmak üzere, varlıklı Belçikalıların “ciddi ve örgütlü” vergi yolsuzluğuna yardımcı olduğu iddia edilmişti.

AA© InterAjans – Haberlerin tüm hakları İnterAjans’a aittir, izinsiz kullanılamaz.

Paylaş

© 2001-2021 InterAjans.nl • Her hakkı saklıdır.

Back To Top
Inter Ajans